2023년 03월 31일 제39기 정기주주총회를 개최함에 있어 상법 제542조의4에 의거하여 다음과 같이 주주총회 소집공고를 합니다.

※ 세부사항은 주주총회소집공고 공시 참조 (☜ 클릭) 

                                                       -       다   음   -

주주 귀하

삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제19조에 의거 다음과 같이 제39기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2023년 03월 31일(금요일) 오전 10시

2. 장소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

3. 회의목적사항

  가. 보고안건

    (1) 감사의 감사보고 
    (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 
    (3) 영업보고

나. 부의안건
    제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 이사 선임의 건

     제2-1호 : 사내이사 박원서 선임의 건

     제2-2호 : 사외이사 송승호 선임의 건

     제2-3호 : 기타비상무이사 김태우 선임의 건

     제2-4호 : 기타비상무이사 이창석 선임의 건

 제4호 의안 : 제40기 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 :

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.  전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가.  전자투표·전자위임장권유관리시스템
    인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2023년 03월 06일 9시～2023년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항.

2019년 09월 16일 부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실 되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환 하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사: 신분증

    - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

※ 今期 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년   02월   27일

경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

유  니  슨  주  식  회  사
 대표이사 사장  허  화  도(직인생략)