2025년 03월 28일 제41기 정기주주총회를 개최함에 있어 상법 제542조의4에 의거하여 다음과 같이 주주총회 소집공고를 합니다.

※ 세부사항은 주주총회소집공고 공시 참조 (☜ 클릭)

주주 귀하

 

삼가 주주 여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.

상법 제 365조 및 당사 정관 제 19조에 의거 다음과 같이 제 41기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-  다    음 -
 

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 10:00

 

2. 장 소 : 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당

 

3. 회의목적사항

가. 보고안건 :

(1) 감사의 감사보고

(2) 내부회계관리제도 운영실태 보고

(3) 영업보고
 

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)

  제2-1호 : 사외이사 나승식 선임의 건
  제2-2호 : 기타비상무이사 김병주 선임의 건
제3호 의안 : 정관 변경의 건

제4호 의안 : 제42기 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 제42기 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치 

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

 

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

 

※ 今期 총회시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

   

 

2025년   02월   18일


경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 
유  니  슨  주  식  회  사

 대표이사  박  원  서 (직인생략)